Как избежать проблем с надзорными органами из-за недобросовестного контрагента?

При ведении бизнеса всегда есть риск столкнуться с недобросовестными контрагентами. Такие партнеры могут представлять угрозу для вашей компании, став причиной проблем с Федеральной налоговой службой и другими надзорными органами. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым налоговая может заинтересоваться вами из-за сотрудничества с недобросовестными партнерами, и предложим способы, как избежать этих проблем.

ВНИМАНИЕ! В соответствии со статьей 54.1 Налогового кодекса РФ налогоплательщик обязан проявить должную осмотрительность при выборе будущего партнера.

С какими проблемами вы можете столкнуться?

• Незаконное снижение налоговой базы и необоснованная налоговая выгода. Контрагенты могут предлагать занижение стоимости товаров или услуг, чтобы уменьшить вашу налоговую базу. Если вы не докажете отсутствие сговора с партнером, вам доначислят налоговые платежи. Также при неумышленном нарушении штраф в размере 20% неуплаченных налогов, а при умышленном уже 40%.

Решение: тщательно проверяйте своих партнеров и не соглашайтесь на занижение стоимости сделок.

• Отсутствие необходимых лицензий или разрешений. Некоторые контрагенты могут не иметь необходимых лицензий для выполнения определенных видов деятельности. Это может повлечь за собой штрафы и санкции со стороны надзорных органов.

Решение: Проверяйте наличие необходимых лицензий перед заключением сделок с новыми партнерами.

• Некорректная уплата налогов или полное игнорирование требований закона. Контрагенты, занимающиеся незаконной деятельностью, могут уклоняться от уплаты налогов, что может привести к проблемам в вашей компании. Налоговая инспекция без должных доказательств накажет вас как сообщника. При особо крупных размерах выручки ответственным лицам грозит уголовное дело.

Решение: Сотрудничайте только с проверенными партнерами, имеющими хорошую репутацию и уплачивающими налоги в соответствии с законодательством.

Четкий алгоритм проверки контрагента

1. Формирование документа о правилах работы с партнерами.
2. Создание внутреннего регламента по проверке партнера.
3. Поручение задачи проверки сотруднику.
4. Запрос пакета документов у будущего партнера.
5. Анализ полученных документов.
6. Сбор данных о партнере с помощью открытых источников и удобного электронного сервиса СБИС «Проверка контрагентов».

Сервис проверки контрагентов – это надежный помощник для каждого предпринимателя, который стремится минимизировать риски при выборе партнеров по бизнесу. Используя этот инструмент, вы сможете получить актуальную и достоверную информацию о вашем потенциальном контрагенте, такую как регистрационные данные, финансовое состояние, судебные процессы и другие важные сведения. Это позволит вам принять обоснованное решение о сотрудничестве и сэкономить время, которое вы могли бы потратить на самостоятельный сбор информации. Сервис проверки контрагентов значительно упрощает процесс выбора партнеров и способствует успешному ведению бизнеса.

Как быть, если ФНС вами все же заинтересовалась?

Составьте отчет о  должной осмотрительности. В нем по пунктам укажите весь перечень проведенных проверок и приложите данные, которые вы собрали вручную или при помощи СБИС.  Если у вас есть документ о правилах работы с партнерами и регламент проверки контрагентов – это будет дополнительным фактом в вашу пользу.

Минимизация проблем с налоговой инспекцией из-за недобросовестных партнеров требует от вас внимания к деталям и тщательной проверки каждого потенциального контрагента. Соблюдая правила работы с партнерами и избегая сотрудничества с недобросовестными компаниями, вы сможете избежать проблем с налоговыми органами, сохранить репутацию своей компании и построить успешный бизнес.